Сайт ФНС РФ проверка контрагентов

Содержание

Проверка контрагентов в 2018 году

Сайт ФНС РФ проверка контрагентов

Большая часть отказов в признании расходов необоснованными, а налоговых вычетов – неподтвержденными, как правило, связана с недобросовестными контрагентами.

Примечание: контрагент – физическое лицо, ИП или организация с которой вы заключаете сделку или договор. Для указанных лиц вы, в свою очередь, также выступаете контрагентом.

«Фирмы-однодневки» или «транзитные компании» как их называют налоговики, являются камнем преткновения налогоплательщиков и контролирующих органов. Последние настаивают на том, что ответственность за недобросовестных бизнес-партнеров должна полностью ложиться на плечи тех, кто заключает с ними сделку.

Стоит отметить, что прямого указания в законодательных актах на обязанность проверки контрагента нет, но есть Постановление ВАС РФ № 53, в котором приведены критерии оценки обоснованности получения налоговой выгоды.

Примечание: налоговая выгода — уменьшение суммы налога к уплате в бюджет посредством применения вычетов, учета произведенных расходов, снижения налоговой ставки, использования льгот и т.п.

Примерами получения налоговой выгоды является заявление вычетов по НДС и признание расходов по налогу на прибыль на ОСН, учет затрат при расчете УСН «доходы минус расходы», применение льгот и т.п.

В соответствии с Постановлением № 53 налоговая выгода может быть признана необоснованной (незаконной) если будет доказано, что организация или ИП не проявили должную степень осторожности и осмотрительности при выборе контрагента.

Обратите внимание, что Постановление № 53 не содержит четких указаний на то, какие меры должен предпринять налогоплательщик, чтобы ИФНС признала его действия соответствующими критериям осмотрительности и осторожности.

В связи с чем, отказать налоговая может даже в случае, если все возможные мероприятия по проверке бизнес-партнеров были проведены.

Связано это с тем, что налоговые органы наделены гораздо большим спектром полномочий, нежели, чем обычные налогоплательщики.

Сотрудничество с непроверенными бизнес-партнерами может также грозить предпринимателю риском попасть под внеплановую выездную проверку. Об этом прямо говорится в п. 12 Концепции системы планирования выездных налоговых проверок.

Как проверить контрагента

  • Бесплатные электронные сервисы (ФНС, ФАС, ФССП, ФМС, ВАС и т.д.);
  • Платные электронные сервисы (Мое Дело «Бюро», Контур «Фокус», Такском «Досье»);
  • Запросы в государственные органы (ИФНС, Росстат);
  • Запрос пакета документов у контрагента;
  • Оценка деятельности бизнес-партнера (проверка деловой репутации, изучение сайта контрагента и отзывов лиц, сотрудничавших с ним);
  • Личная встреча.

Бесплатные электронные сервисы

Проверить контрагента бесплатно можно с помощью большого количества электронных сервисов, предоставляемых государственными органами.

ФНС РФ («Проверь себя и контрагента»)

Официальный сайт ФНС содержит самое большое количество сервисов для проверки контрагента – 13. С их помощью можно получить основную информацию о будущем бизнес-партнере, а именно: сведения из ЕГРЮЛ, данные о наличии признаков массовости (учредителя, директора, юридического адреса), задолженности по налогам и сборам, нахождение в стадии банкротства и т.п.

Данный сервис позволяет узнать общую информацию о юридическом лице:

  • Дату и место регистрации;
  • Юридический адрес;
  • Сведения об учредителях и лицах, имеющих право действовать без доверенности;
  • Данные об учредительном капитале;
  • Коды ОКВЭД;
  • Даты внесения изменений в ЕГРЮЛ.

Для получения информации необходимо указать наименование организации, либо ОГРН или ИНН. В полученном документе будет отражена дата получения сведений, а также орган, предоставивший информацию (ФНС РФ).

Этот ресурс предоставляет информацию о том, направлены ли контрагентом в ИФНС документы на государственную регистрацию, внесение изменений (в ЕГРЮЛ и учредительные документы), реорганизацию или ликвидацию. С помощью данного сервиса также можно узнать, дату подачи заявления на государственную регистрацию, степень готовности документов и способ их направления.

Примечание: если документы направлены по почте — это может говорить о том, что контрагент избегает личного общения с налоговыми органами.

Должны насторожить также многочисленные изменения, особенно лиц из состава учредителей и генеральных директоров.

В случае если полученная информация вызывает сомнения в добросовестности контрагента – лучше запросить у него объяснения по данному вопросу и подтверждающие документы. При отказе в их предоставлении от сделки лучше отказаться.

Для получения сведений необходимо ввести ОГРН или наименование организации. Также, в выпадающих строках, можно выбрать интересующую форму заявления (изменений в ЕГРЮЛ, реорганизацию, ликвидацию и т.п.) на госрегистрацию или ИФНС в которую было подано заявление.

С помощью этого сервиса можно получить информацию:

  • О нахождении контрагента в стадии ликвидации или реорганизации;
  • Об уменьшении уставного капитала;
  • О приобретении более чем 20% уставного капитала другого общества.

Примечание: при наличии информации в данном ресурсе рекомендуется запросить пояснения у контрагента относительно указанных изменений.

Данный сервис позволяет получить информацию о том, дисквалифицирован ли по решению суда генеральный директор контрагента. Поиск ведется по ИНН или ОГРН организации.

С помощью этого поисковика можно узнать входят ли в состав юридического лица или ИП дисквалифицированные лица.

Для получения сведений необходимо ввести инициалы лица, которого нужно проверить или наименование организации.

Данный способ проверки предоставляет возможность узнать, присутствуют ли в интересующем юридическом лице дисквалифицированные лица.

Для получения сведений необходимо ввести наименование организации или ее ОГРН.

Примечание: проверять контрагента на наличие дисквалифицированных лиц по всем трем сервисам не обязательно, достаточно убедиться не отстранен ли от деятельности генеральный директор.

С помощью этого сервиса можно получить информацию о юридическом адресе контрагента, в частности о том, относится ли он к массовому.

Примечание: наличие так называемого «массового адреса» не всегда говорит о недобросовестности контрагента. При получении подобной информации необходимо проверить, не относится ли данный адрес к местонахождению торгового или административного-делового центра.

Данный сервис предоставляет информацию относительно нахождения контрагента по юридическому адресу, указанному при регистрации.

Проверить исполняет ли контрагент обязанность по уплате налогов и сборов и предоставлению отчетности можно с помощью этого ресурса. Большая сумма задолженности, непредставление налоговых деклараций в течение более чем полугода с большей вероятностью говорит о недобросовестности будущего бизнес-партнера.

Данный сервис позволяет проверить руководящий состав контрагента на наличие признаков массовости.

В случае если по результатам запроса генеральный директор или учредитель признаны массовым — от сделки с такими лицами также лучше отказаться, так как основная часть отказов налоговых органов мотивируется тем, что документы по сделке подписаны неустановленными лицами, так как массовые директора в большинстве своем полностью отказываются от каких-либо отношений со своими контрагентами.

Этот сервис представляет собой возможность проверить контрагента на действительность принадлежащего ему номера ИНН, в частности, является ли он на данный момент действительным. Также можно проверить ИНН интересующего физического лица или ИП.

Примечание: для доступа к сервису необходимо перейти на главную страницу сайта и в правом верхнем углу выбрать кнопку «Все сервисы» (они должны отобразиться в самом низу правого столбца).

Одним из способов проверки, предоставляемым ФНС, является получение информации об имеющейся в отношении организации приостановки операций по банковским счетам.

Для получения данных о состоянии расчетных счетов контрагента необходимо ввести ИНН организации и БИК любого банка, от имени которого будет сделан запрос.

Примечание: БИК банка необходим, так как, по сути, данный сервис предоставлен для получения банками информации о состоянии расчетных счетов налогоплательщика.

Читайте также  Подлог документов УК РФ ст 159

Федеральная служба судебных приставов – ФССП

Воспользовавшись данным сервисом можно узнать открыто ли в отношении контрагента исполнительное производство.

Для того, чтобы получить информацию необходимо указать регион в котором поставлено на учет в ИФНС юридическое лицо или ИП (либо находится имущество или расположено обособленное подразделение), а также наименование проверяемой организации или ФИО предпринимателя.

Высший Арбитражный суд РФ – ВАС РФ

Получить информацию о судебных делах, в которых участвует контрагент, можно обратившись к картотеке арбитражных дел на сайте ВАС РФ.

Для получения информации необходимо указать наименование организации, ОГРН или ИНН.

Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц

Данный сервис предоставляет информацию о деятельности юридических лиц и ИП. С его помощью можно узнать является ли контрагент действующей организацией (ИП), не открыта ли в отношении него процедура банкротства, а также получить сведения относительно чистых активов, уставного капитала и основного кода ОКВЭД.

Реестр недобросовестных поставщиков

В случае если контрагент является поставщиком товаров для государственных и муниципальных нужд, его можно проверить с помощью этого сервиса.

Для получения сведений необходимо указать ИНН или наименование проверяемого поставщика.

Главное управление по вопросам миграции МВД РФ

С помощью данного сервиса можно проверить на подлинность и действительность паспортные данные генерального директора организации или ИП.

Примечание: при проведении проверки контрагента лучше сохранять все полученные сведения в виде скриншотов, чтобы в последствии можно было подтвердить проявленную осторожность и осмотрительность.

Платные сервисы проверки контрагентов

Проверить контрагента можно также с помощью платных интернет-сервисов:

  • Мое дело «Бюро»;
  • Контур «Фокус»;
  • Такском «Досье» и др.

Налоговая инспекция

В ИФНС можно запросить информацию относительно наличия задолженности по обязательным платежам у проверяемого контрагента, а также получить выписку из ЕГРЮЛ.

Примечание: в предоставлении информации, относительно нарушений налогового законодательства и наличия недоимки по налогам и сборам, налоговый орган может отказать, сославшись на налоговую тайну, но факт того, что указанный запрос был сделан послужит еще одним доказательством добросовестности налогоплательщика при выборе контрагента.

Выписки из ЕГРЮЛ можно получить обратившись лично в налоговую, либо оформив запрос на сайте ФНС РФ.

Стоимость бумажного документа составит 200 рублей (госпошлина за услугу по выдаче документа) при сроке изготовления документа в течение 5 дней и 400 рублей за срочную выдачу свидетельства.

Получение электронной выписки госпошлиной не облагается.

Примечание: бумажная и электронная выписка признаются равнозначными.

Федеральная служба государственной статистики – Росстат

Получить данные о годовой бухгалтерской отчетности можно обратившись с письменным запросом в территориальный орган статистики.

Саморегулируемая организация – СРО

В случае если деятельность контрагента подразумевает получение лицензии или допуска к выполнению определенных видов работ проверить подлинность предоставленного документа можно сделав запрос в СРО, выдавшей указанное разрешение.

Запрос пакета документов у будущего контрагента

Перечень документов, которые желательно запросить у контрагента:

  1. Копия учредительного документа;
  2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или ИП;
  3. Решение о назначении генерального директора;
  4. Лицензия (если выполняемая работа требует ее наличия);
  5. Данные о штатной численности;
  6. Годовая бухгалтерская отчетность;
  7. Выписка из ЕГРЮЛ;
  8. Документы, подтверждающие права лиц, действующих без доверенности;
  9. Карточка с образцами подписей и оттиском печати (при ее наличии);
  10. Справка о состоянии расчетов с бюджетом;
  11. Рекомендации от лиц, сотрудничавших с контрагентом;
  12. Справка о стоимости основных средств.

Примечание: подпись генерального директора или лица, имеющего право действовать без доверенности необходимо сравнить с теми, что указаны в карточке.

Источник: https://www.malyi-biznes.ru/proverka-kontragenta/

Проверка контрагента (ООО и ИП) по ИНН на сайте налоговой службы РФ

» В помощь малому бизнесу » Онлайн сервисы » Проверка контрагента » Поиск и проверка контрагента по ИНН на сайте Федеральной налоговой службы России

Статистика выдает нам не очень приятный факт: сделка с каждой 20 организацией обычно заканчивается убытками только потому, что компания-контрагент не проверила ее на благонадежность. Как же изучить репутацию компании и прийти к честному сотрудничеству? Давайте попробуем разобраться.

В каких случаях следует проверять контрагентов

Проверкой контрагентов обычно занимаются либо опытные бизнесмены, либо опытные юристы. Знаете почему? Потому что они уже поняли, что работать нужно только с благонадежными компаниями и, более того, только вы отвечаете за проверку этой благонадежности.

Для того чтобы неприятных ситуаций при работе с контрагентом не было, новых партнеров принято «прогонять» по целому списку проверок. Более того, есть ряд случаев когда такие проверки обязательны:

  1. Если вы решились на работу с новым партнером в первый раз. Проверка поможет избежать возможных ошибок.
  2. Если вы в курсе того, что потенциальный контрагент – это новая компания, которая зарегистрировалась совсем недавно. Конечно, сама по себе новая компания не может нести рисков, однако, работа с ней еще как может.
  3. Если вы знаете, что о потенциальном контрагенте не очень лестно отзываются. Конечно, никто не отменял злые языки конкуренции, но все же старая пословица гласит «доверяй, но проверяй».
  4. Если потенциальный контрагент работает исключительно по предоплате. Проверив компанию на благонадежность, вы сможете уберечь себя от недопоставки товара, либо от оказания некачественных услуг.

Проверка компании – это отдельная услуга, которую предоставляют многие организации, однако, при должной сноровке и наличии свободного времени вы можете сделать это самостоятельно.

Актуальность проверки благонадежности компании для разных сфер бизнеса не стоит ставить под сомнение. Даже в такой, казалось бы, неоспоримо надежной деятельности как лизинг, присутствуют не совсем честные «игроки».

Какие сведения можно получить о потенциальном партнере

Итак, давайте рассмотрим какие именно сведения можно получить о компании, воспользовавшись простым доступом в интернет. Самый легкий способ – это зайти на сайт налоговой службы и с помощью поиска найти всю нужную информацию там, либо воспользоваться услугами сторонних ресурсов, которые, к слову, иногда платные.

Проверяем ИНН

Первое, что характеризует компанию как фирму, которая действительно работает и работает честно, это ИНН. Если у вас есть ИНН организации, то вы можете с легкостью проверить насколько он реален. ИНН, или индивидуальный налоговый номер – это шифр, построенный по специальному алгоритму. Если компания взяла его из головы, то и проверка по этому номеру через любую удобную вам службу не даст никакого результата.

Самый простой способ проверить ИНН – это воспользоваться сервисом проверки на сайте налоговой службы (более подробнее об этом рассказано в конце статьи).

Запрашиваем свидетельство о государственной регистрации

Запросить свидетельство о регистрации – это верный способ узнать насколько реальна деятельности потенциального контрагента. Таким образом мы узнаем существует ли компания на самом деле, т. е. учтена ли она в ФНС как налогоплательщик.

Конечно, наличие свидетельства еще не говорит нам о том, что компания очень благонадежная. Может быть она только что прекратила свою деятельность, а может быть она не сдает отчетность, либо же вообще налоговый должник.

Вы можете запросить копию свидетельства о государственной регистрации непосредственно у компании, либо же опять воспользоваться услугами сторонних ресурсов.

Получаем выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП

Если вы сможете получить свежую выписку на контрагента из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, то это значит, что организация все еще «на плаву». Более того, в выписке содержатся все необходимые сведения для проверки честности организации: ее владелец, место регистрации, лицензии и прочие данные.

Выписку можно скачать на официальном сайте налоговой службы РФ (что намного проще) либо запросить у потенциального партнера. Если же вам потребуется заверенная выписка из реестра, то можете обратиться за ней в любое отделение Налоговой службы России.

Анализируем бухгалтерскую отчетность

Отличным инструментом для анализа организации служит анализ ее бухгалтерской отчетности. Запросите бухгалтерской баланс у контрагента, либо воспользуйтесь сторонними сервисами.

Например, много полезной информации о контрагенте предоставляет Контур.Фокус — ССЫЛКА.

С помощью баланса вы сможете проверить сразу несколько типов данных:

  • фирма успешно закрывает кварталы и сдает отчетность;
  • фирма ведет хозяйственную деятельность;
  • какими активами владеет фирма.

Активы фирмы – это, прежде всего, ее уставной и другие виды капитала и обязательства. Если у компании практически нет активов, то для вас это повод задуматься стоит ли с ней связывать свой бизнес.

Также если вы знаете, что у вас намечается крупная сделка с компанией, а ее активы или обороты очень маленькие по сравнению с суммой сделки, то это тоже повод задуматься: скорее всего она скрывает часть дохода, что также не показывает ее с положительной стороны.

На основе баланса можно сделать полноценный финансовый анализ, который не только сможет продемонстрировать вектор развития компании, но и понять насколько устойчиво она стоит на ногах. Если вам требуется надежный партнер, то это один из главных показателей.

Проверяем адрес регистрации на «массовость»

Что вы знаете о массовом адресе регистрации? Скорее всего, ничего. Однако это один из самых основных признаков так называемых фирм-«однодневок». Если вы опасаетесь, что ваш контрагент может оказаться как раз такой фирмой, то просто проверьте его по адресу.

Это можно сделать на сайте налоговой службы на странице service.nalog.ru/addrfind.do.

Большая часть компаний регистрируется по одному адресу, однако, фактически находится совершенно в другом. Советуем вам также проверить и фактический адрес местонахождения компании — на самом ли деле существует офис партнера и что он из себя представляет. Если ранее вы еще не работали с данным партнером и сумма планируемой сделки высока, то такая проверка не будет лишней.

Читайте также  Порядок увольнения за прогулы по ТК РФ

Проверка по задолженности по налогам и сдаче отчетности

Если вы сомневаетесь, что ваш контрагент играет по-честному, то на всякий случай запросите у ФНС сведения об уплате налогов этой компанией.

Для чего это нужно? Все просто. Если дело между вами и вашим контрагентом дойдет до арбитража, то ваше обращение в ФНС за дополнительными сведениями будет огромным плюсом. Для того чтобы зафиксировать факт обращения запрос необходимо передавать лично, а канцелярия ФНС должна проставить отметку о получении запроса (либо направить запрос заказным письмом с уведомлением).

Зная его ИНН, можно провести такую проверку контрагента и на сайте налоговой службы — service.nalog.ru/zd.do.

С учетом того, что данный онлайн-сервис работает в тестовом режиме, нужно понимать, что нельзя считать полученную информацию 100% достоверной.

Госконтракты

Госконтракты – это отличный способ проверить все данные о предполагаемом партнере. Компании-исполнители на такие сделки отбираются очень строго. Так, например, исполнителем не может быть фирма, у которой есть задолженности. Если компания иногда заключает государственные контракты – то это показатель ее благонадежности и устойчивой позиции на рынке.

Проверить компанию на участие в государственных закупках можно на сайте zakupki.gov.ru, либо же на других электронных торговых площадках.

Данные о людях

О каких людях в данном случае пойдет речь? В первую очередь о руководстве и учредителях. Так, наряду с массовой регистрацией существует и такое понятие, как «массовость руководителя». Если человек является директором сразу в нескольких фирмах сразу, то у вас есть все основания полагать, что потенциальный контрагент – однодневка.

Выполнить такую проверку можно здесь — service.nalog.ru/mru.do.

Кроме того, что вы увидите сколькими компаниями руководит человек, так еще вам будут доступны данные обо всех фирмах, которыми он руководил ранее. Если вам стало известно, что многие из фирм, которыми руководил человек, обанкротились, то это повод задуматься: скорее всего, вы имеете дело с недобросовестной компанией, которой завтра может и не стать.

Не лишним будет проверить не числится ли руководитель в реестре дисквалифицированных лиц. Сделать это можно на сайте налоговой службы — service.nalog.ru/disqualified.do.

Проверка организации по ИНН на сайте Налоговой службы России

Давайте попробуем разобраться как найти и проверить контрагента по ИНН на сайте налоговой службы. Для этого перейдите по ссылке egrul.nalog.ru, либо откройте главную страницу ресурса и в разделе «Электронные сервисы» выберите «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента».

Вы уже знаете по каким параметрам можно проверить компанию посредством ресурса налоговой службы РФ, поэтому сейчас мы рассмотрим самую частую из нужных проверок – проверку по ИНН.

Для примера будем проверять ИНН ПАО «ГАЗПРОМ». Не забывайте, что помимо проверки юридических лиц, там же доступна проверка индивидуальных предпринимателей.

Как видите, все предельно просто. Вводим индивидуальный налоговый номер в необходимое окно и вводим капчу чтобы подтвердить, что мы не робот.

Результат радует: налоговая сразу же предоставляет адрес местонахождения компании, ее ОГРН, ИНН, КПП, а также дату присвоения ОГРН:

Если мы перейдем по ссылке в полном наименовании юридического лица, то нам станет доступна выписка из ЕГРЮЛ в формате PDF:

Выводы

Чтобы избежать недоразумений при работе с новым контрагентом необходимо проверить его на благонадежность. Такую проверку легко можно осуществить  на официальном сайте налоговой службы России либо воспользоваться другими сервисами.

По результатам проверки можно сделать выводы — следует ли начинать сотрудничество с новой компанией, либо же нужно оборвать все связи прямо сейчас.

Что собой представляют холодные звонки: техника продаж по телефону и основные нюансы.

Прочитав эту статью, узнаете как правильно сшивать документы в делопроизводстве.

Как пишется докладная записка http://delat-delo.ru/organizatsiya-biznesa/oformlenie/deloproizvodstvo/kak-napisat-dokladnuyu-zapisku.html о поведении сотрудника.

— почему важна проверка контрагентов перед заключением сделки:

Источник: http://delat-delo.ru/v-pomoshh-malomu-biznesu/online-service/proverka-kontragenta/po-inn-na-sajte-nalogovoj.html

Проверка контрагента на сайте ФНС

Если вы знаете ИНН контрагента и хотите получить о нем дополнительные сведения, то достаточно воспользоваться официальным сайтом Федеральной налоговой службы — nalog.ru. Этот ресурс позволяет получить немало информации, как о физических лицах, так и о юридических.

Как проверить контрагента на сайте ФНС, и что именно можно узнать на сайте ФНС — расскажем в этой статье.

Необходимость проверки контрагента

Выбирая партнеров по бизнесу важно проявить предусмотрительность. Хотя это скорее право, а не обязанность предпринимателя. Тем не менее, при проверке сведений о контрагенте через портал nalog.ru, можно не сомневаться в достоверности полученных сведений, ведь они получены из надежного источника информации.

Официальный сайт ФНС дает возможность получить следующие данные:

  • ознакомиться с информацией о контрагенте и сделать вывод о его платежеспособности (включая обязательные платежи в казну);
  • можно ли отнести контрагента к однодневкам;
  • узнать фамилию, имя и отчество руководителя организации;
  • узнать юридический адрес фирмы.

Из этого следует, что проверка контрагентов на сайте ФНС не дает полного объема сведений для того чтобы определить степень надежности того или иного предпринимателя.

Как проверить контрагента на сайте ФНС?

Для того чтобы получить сведения о контрагенте, необходимо знать его ИНН и перейти по ссылке: https://egrul.nalog.ru/

Для поиска юридических лиц далее необходимо:

1. Выбрать опцию «Юридическое лицо» и указать его:

2. Или ввести название фирмы или организации и (опционально) субъект РФ как место ее расположения.

Для поиска индивидуального предпринимателя или КФХ следует:

1. Выбрать опцию «Индивидуальный предприниматель/КФХ» и указать его:

2. Или ввести Ф.И.О. и субъект РФ, где ИП (КФХ) проживает.

Обратите внимание, что ФНС ежедневно обновляет данные о контрагентах.

При помощи сервиса nalog.ru по ИНН контрагента вы можете получить такую информацию:

  • о названии организации (фирмы);
  • о юридическом адресе организации (фирмы);
  • о дате государственной регистрации;
  • ОГРН;
  • ИНН;
  • КПП;
  • о прекращении деятельности (включая дату);
  • о признании регистрации недействительной (с датой).

Отметим, что сервиса на сайте ФНС есть возможность не только загрузить, но и распечатать выписку из ЕГРЮЛ, которая содержит более широкий перечень данных о контрагенте, который вас интересует. В частности, это сведения:

  • об учредителях и (или) участниках;
  • о величине уставного капитала организации;
  • о видах деятельности (по ОКВЭД);
  • о лицах, которые могут действовать без доверенности от имени организации или фирмы.

ФНС выкладывает в свои открытые базы полный список сведений об индивидуальных предпринимателях и организациях. Он приводится в приказе Минфина России от 05 декабря 2013 года № 115н.

Как узнать корпоративную историю контрагента?

Помимо всех вышеперечисленных сведений, можно также узнать и корпоративную историю контрагента с помощью «Вестника госрегистрации» Налоговой службы России. Его можно найти, перейдя по ссылке — http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/

Из «Вестника госрегистрации» можно получить такие данные о компаниях, которые на основании действующего законодательства РФ, обязаны размещать публичные сообщения:

  • о закрытии и реорганизации;
  • о снижении уставного капитала;
  • о покупке ООО 20% уставного капитала другого общества и прочие данные.

Следует учитывать, что в отношении недействующих компаний, не проявляющих деловой активности, Федеральная налоговая служба вправе принимать решение об исключении таких организаций из ЕГРЮЛ. Эти сведения также содержатся в «Вестнике госрегистрации». Для просмотра данных нужно будет перейти по ссылке — http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/

Перечень организаций, с которыми невозможно выйти на контакт по юридическому адресу, заявленному ими при госрегистрации, ежедневно обновляется ФНС. Проверить контрагента по ИНН можно по следующей ссылке — https://service.nalog.ru/baddr.do

Как узнать о долгах по налогам у контрагента?

Для того чтобы выяснить, есть ли у контрагента задолженность по налогам, нужно осуществить переход по следующей ссылке — https://service.nalog.ru/zd.do

Обратите внимание, что сервис даст возможность получить данные об организации в следующих ситуациях:

  • компания не дает налоговую отчетность более одного года;
  • если на 01 апреля 2017 года ее налоговый долг перед бюджетом — более 1000 рублей и была инициирована процедура принудительного взыскания этого долга.

В завершении добавим, что этот сервис на данный момент находится на стадии тестирования, но обновления, по заверениям налоговиков, будут происходить не реже одного раза в месяц.

Источник: http://my-biz.ru/otkrytie-zakrytie/proverka-kontragenta-fns

Проверка контрагента по ИНН или ОГРН бесплатно

Единый центр мониторинга бизнеса оказывает комплексные услуги проверки контрагентов по ИНН, ОГРН и другим параметрам. Предоставляем исчерпывающую информацию о ваших контрагентах, помогаем изучить их деловую репутацию и заблаговременно выявить компании-однодневки. Работаем в рамках действующего законодательства, предоставляем информацию в сжатые сроки, гарантируем подлинность и полноту данных.

С ЕЦМБ проверить компанию по ИНН и ОГРН – просто, удобно, выгодно.

Услуги ЕЦМБ для бизнеса

Предоставляем широкий спектр услуг для представителей малого, среднего и крупного бизнеса:

  • Проверка контрагентов по ИНН;
  • Проверка контрагентов по ОГРН;
  • Выписка из ЕГРЮЛ;
  • Проверка компаний по «массовым адресам» регистрации;
  • Проверка по фактическому местонахождению компании;
  • Проверка фактов нарушения контрагентами налогового законодательства;
  • Проверка по реестру дисквалифицированных лиц;
  • Проверка учредителей, сотрудников с правом подписи;
  • Предоставление различных дополнительных сведений о контрагенте.

С нами вы можете не только проверить контрагента по ОГРН или ИНН, но также получить другую информацию о компании – это позволит вам принять взвешенное решение о начале сотрудничества с контрагентом.

Дополнительные сведения помогут подкрепить ваше решение и строить сотрудничество в соответствии с той или иной стратегией.

В конечном итоге, решив проверить компанию по ИНН с помощью Единого центра мониторинга бизнеса, вы сокращаете риски и повышаете степень безопасности своей работы на рынке.

Проверка контрагента по ИНН

Индивидуальный номер налогоплательщика присваивается каждой зарегистрированной компании – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (ИП). ИНН формируется по определенному алгоритму и хранится в базе Федеральной налоговой службы (ФНС).

Быстро проверить контрагента по ИНН можно на этой странице – введите номер, и сразу получите результат. Отсутствие информации по запросу означает, что ИНН не соответствует никакой реально зарегистрированной организации, то есть, является поддельным.

Читайте также  Что означает налоговый резидент РФ

Здесь же вы можете проверить контрагента по ОГРН (Основному государственному регистрационному номеру), который также хранится в базе ФНС.

Услуги проверки компаний по ИНН и ОГРН предоставляются бесплатно.

Выписка из ЕГРЮЛ

Оказываем услуги по предоставлению выписок из ЕГРЮЛ (Единого государственного реестра юридических лиц) – этот документ подтверждает, что на момент его выдачи ваш контрагент не снят с учета и ведет деятельность. Также выписка позволяет проверить реквизиты и некоторые данные компании.

Выписка из ЕГРЮЛ предоставляется в виде электронного документа, подготовленного для скачивания с сайта и (при необходимости) распечатки.

Данная услуга предоставляется на платной основе.

Проверка на «массовый адрес» регистрации контрагента

Проводим проверку адреса регистрации контрагента с целью выявления признаков компаний-однодневок. Предоставляем информацию о наличии компаний, зарегистрированных по тому же адресу, что и ваш контрагент. Данные сведения могут свидетельствовать о «массовом адресе» регистрации и служить веской причиной разрыва отношений с контрагентом. Для проверки используется информация из базы ФНС.

Данная услуга предоставляется на платной основе.

Проверка по фактическому адресу контрагента

Проводим проверку фактического местоположения контрагента и совпадения фактического адреса с адресом регистрации. Несовпадение адресов не является признаком недобросовестности контрагента, однако в ряде случаев это может стать одной из причин отказа от дальнейшего сотрудничества.

Данная услуга предоставляется на платной основе.

Проверка контрагента на нарушение налогового законодательства

Предоставляем комплексную услугу по проверке контрагентов на наличие фактов нарушения ими налогового законодательства РФ. Выполняется проверка по следующим фактам:

  • Неуплата налогов и сборов;
  • Не предоставление отчетности в ФНС;
  • Прочие нарушения.

Обратите внимание: при выполнении проверки на нарушении налогового законодательства в ФНС отправляется официальный запрос от вашей компании, который фиксируется и в дальнейшем может быть использовать в арбитраже.

Данная услуга предоставляется на платной основе.

Проверка по реестру дисквалифицированных лиц

Проводим проверку контрагентов по реестру дисквалифицированных лиц и предоставляем разрешенную к оглашению информацию (нарушение, срок дисквалификации и другие).

Реестр дисквалифицированных лиц – реестр, формируемый в ФНС, содержащий информацию о дисквалифицированных физических лицах.

В данный реестр вносятся лица, допустившие нарушение законодательства в области предпринимательства, и в административном порядке лишенные права занимать определенные должности, вести предпринимательскую деятельность и т.д.

Внесение в реестр дисквалифицированных лиц является привлечением к административной ответственности в соответствии с КоАП.

Наличие вашего контрагента в реестре дисквалифицированных лиц является веской причиной отказа от сотрудничества с ним (более того – сотрудничество с ним будет являться фактом нарушения законодательства). Также с помощью реестра вы получите общее понимание о благонадежности физического лица и сможете принять взвешенное решение о дальнейшей работе с ним.

Услуга проверки по реестру дисквалифицированных лиц предоставляется на платной основе.

Как проверить контрагента по ИНН и другим параметрам?

Чтобы получить услуги по проверке контрагентов, зарегистрируйтесь на сайте или воспользуйтесь помощью наших специалистов по телефону, в чате на сайте или по электронной почте. Мы предоставим информацию об услугах и условиях их предоставления, и поможем в работе с сайтом.

Источник: https://ecmb.online/

Как проверить контрагента на официальном сайте ФНС, какие данные можно узнать

Проявить должную осмотрительность и защитить свой бизнес от убытков позволит бесплатная проверка контрагента на сайте налоговой. Для этой цели налоговая инспекция разработала и запустила на налог ру специальные сервисы проверки.

Что дает проверка контрагента на сайте ИФНС?

Онлайн проверка контрагента в ФНС позволяет удостоверить следующие данные:

  • Действительность госрегистрации субъекта – проверка контрагента по ЕГРЮЛ;
  • Подтверждение или опровержение дисквалификации;
  • Определение адреса массовой регистрации;
  • Полномочия учредителей и руководителей.

Через сервисы проверки ИФНС России предлагает проверить себя и контрагента на nalog ru при наличии минимума данных.

Что нужно для проверки на официальном сайте ФНС России?

Налоговая России предлагает получить сведения о контрагенте при знании следующих данных.

  • Организации (ЮЛ): ИНН/ОГРН, наименование и регион регистрации.
  • Предприниматели и крестьянские хозяйства (ИП и КФХ): ОГРНИП или ФИО плюс название региона.

Проверка контрагентов на сайте ФНС анонимна – регистрация не требуется.

Пошаговая проверка контрагента по ИНН на nalog ru

Проверяем регистрационные данные контрагента. Заходим на главную страницу налоговой инспекции — nalog.ru и с левой стороны ищем оранжевый баннер с надписью «ВСЕ СЕРВИСЫ».

Нажимаем на него и попадаем на страницу с полным перечнем электронных налоговых сервисов проверки официального сайта ФНС России.

В первом столбце перечня, второй сверху блок «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента». Он нам и нужен. Кликаем по названию и переходим собственно на страницу со «Сведениями о госрегистрации юрлиц, ИП и КФХ».

Проверка контрагента по базе ФНС позволяет получать сведения по неограниченному числу субъектов.

Выбираем контрагента – юрлицо, ИП или КФХ. Далее определяем критерии проверки – по ОГРН (ОГРНИП) и ИНН, наименованию или ФИО. В примере форма заполнена для проверки реального контрагента по базе ФНС — ООО «Настоящие окна». Название вводится вручную, а регион контрагента выбирается из справочника. Далее вводится проверочный код с картинки и нажимается кнопка «НАЙТИ».

В форме предусмотрено поле «Искать по точному соответствию наименования».

Советуем не ставить флажок на этом поле!  Проверка контрагента по названию требует точности — незначительная ошибка или несоответствие хотя бы одного введенного символа  данным, зарегистрированным в базе налоговой службы, приведет к нулевому результату.

При игнорировании этого поля в таблицу с результатами проверки попадут все контрагенты, в названии которых присутствует хотя бы одно из введенных в поиске слов. Искомая организация значится в ней первой. В нашем примере перечень проверенных контрагентов получился из 57 юридических лиц, но искомое стоит в первой строчке.

В выведенной на экран таблице представлены регистрационные сведения о названии, адресе, ОГРН, ИНН и КПП с указанием даты регистрации контрагента.

Данных о снятии с учета у ФНС нет, значит, предприятие действующее. Детализация представлена  в «Сведениях о юрлице из ЕГРЮЛ». Получить их можно просто кликнув по красной иконке PDF, размещенной перед названием компании. Полноценная налоговая выписка загрузится сразу на компьютер и доступна для ознакомления.

Проверка контрагентов бесплатно в ФНС на дисквалификацию

В самом низу страницы налогового сервиса «Сведения о госрегистрации юрлиц, ИП и КФХ» есть раздел «ПРОВЕРЬТЕ, НЕ РИСКУЕТ ЛИ ВАШ БИЗНЕС?».

В нем 9 вариантов проверки контрагента на сервисах ФНС, плюс ссылка на сайт ФССП для моментального анализа задолженности субъекта по базе службы судебных приставов.

Наиболее популярными и информативными являются сервисы онлайн проверки на  дисквалификацию, чистоту адреса и налоговую задолженность.

Проверка по списку дисквалифицированных лиц

Цель проверки – удостовериться, что среди учредителей и руководителей контрагента нет дисквалифицированных лиц.

Выбираем четвертый пункт раздела «ПРОВЕРЬТЕ, НЕ РИСКУЕТ ЛИ ВАШ БИЗНЕС?». Поиск осуществляется по ФИО, дате рождения, наименованию и ИНН организации. После введения данных обязательно вбивается цифровой контрольный код. Нажимаем «НАЙТИ». При нулевом результате выводится строчка: «Сведения по состоянию на 08.06.2018г. Всего в реестре налоговой 9 599 записей. Результат – 0». База ФНС регулярно пополняется.

При отсутствии сведений по запросу выводится полная таблица на 9 599 дисквалифицированных лиц, зарегистрированных ФНС.

Сервис ФНС для проверки контрагента по адресу

ИФНС России предлагает проверить адрес контрагента на сайте налоговой. То есть, выявить, зарегистрирована ли по указанному адресу только интересующая вас компания,  или она там не одна. Проверку можно провести бесплатно на официальном сайте налоговой.

Возвращаемся к разделу «ПРОВЕРЬТЕ, НЕ РИСКУЕТ ЛИ ВАШ БИЗНЕС?» и выбираем шестую строчку – «Адреса, указанные при госрегистрации … несколькими юрлицами». Нажимаем и попадаем на страницу:

Все реквизиты выбираем из справочника ФНС. Обратите внимание на голубое поле справа! Для проверки необязательно знать точный адрес контрагента. Можно ввести только название региона и посмотреть, сколько нечистых адресов зарегистрировано в базе налоговой. Например, по Москве.

Перед таблицей с результатами проверки есть на надпись с количеством записей в реестре по данному запросу и конкретно по Москве – 50.

По каждому из адресов в колонке справа значится количество зарегистрированных по нему юрлиц. Здесь же доступна выгрузка всей таблицы с результатами проверки в формате xls.

При отсутствии реквизитов после ввода контрольных цифр выводится весь перечень «резиновых» адресов, имеющийся в базе ИФНС России.

Как проверить контрагента на задолженность перед бюджетом?

Не покидая сайт, можно проверить контрагента по ИНН на nalog ru на наличие долгов перед бюджетом. Возвращаемся в раздел «ПРОВЕРЬТЕ, НЕ РИСКУЕТ ЛИ ВАШ БИЗНЕС?» и нажимаем на 8-ю строку – «Сведения о юрлицах, имеющих задолженность …».

Сервис ФНС информирует о контрагентах с непогашенной задолженностью по налогам свыше 1000 руб. при условии, что ее взыскание поручено ФССП.

Проверка контрагента по ИНН на ИФНС доступна только для юрлиц! Проверка налоговой задолженности ИП и КФХ пока не предусмотрена. Для получения информации в параметрах поиска вводится ИНН контрагента и вбиваются контрольные цифры с картинки. Далее нажимаем «Поиск». Результат налоговой проверки высвечивается в нижней части этого же окна на голубом поле.

Источник: https://proverka-partnera.ru/kak-proverit-kontragenta-fns

Понравилась статья? Поделить с друзьями: